Filiala
Bacău a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România -
CECCAR a reluat dezbaterea unei pe teme care o are pe rolul întâlnirilor
profesionale de peste zece ani: „Prevenirea și combaterea spălării
banilor". La dezbaterea temei au participat Cristian Nichitoaie - comisar
șef la Inspectoratul de Poliție Județean, Dan Nițu - avocat în Baroul Bacău,
Florin Sava – comisar șef în Brigada de
Combatere a Crimei Organizate și a Terorismului, Bacău, Constantin
Păstrăv - directorul executiv al Filialei și Sebastian Popa, președintele
Comisiei de disciplină a Filialei.
„Periodic – a spus, în deschiderea evenimentului, Marcel
Bulinschi, președintele Consiliului Filialei CECCAR Bacău,
moderatorul dezbaterii - organizăm astfel de întâlniri cu membrii profesioniști
contabili cu scopul de a dezbate probleme referitoare la activitatea noastră. Și
cu acest prilej trebuie să subliniem importanța acțiunilor de prevenire și de
combatere a spălării banilor. În acest sens revin și o serie de măsuri la
nivelul organismului professional CECCAR, dar trebuie remarcat că în prezent
tot mai mult atunci când se vorbește de oricare dintre ilegalitățile comise în
domeniul fiscal sau contabil se vorbește și de spălarea de bani. Profesioniștilor
contabili le revin sarcini precise în acest domeniu, iar CECCAR are răspunsuri
la multe întrebări, la fel ca și invitații la dezbatere, care au tangență
permanentă cu fenomenul spălării banilor”.
Vorbitorii au menționat cele 11 acte normative care
reglementează prevenirea și combaterea spălării banilor și au precizat termenii
și definițiile date atunci când se vorbește și se analizează fenomenul. Însăși
legislația Uniunii Europene are în domeniu patru astfel de definiții și
definește patru moduri în care poate fi comisă infracțiunea, metode care însă
sunt folosite simultan sau combinat, iar în acest proces sunt parcurse de
regulă trei etape: plasarea banilor obținuți din surse criminale.,
stratificarea tranzacțiilor efectuate cu aceste prilejuri și introducerea
(integrarea) banilor în economia reală.
„Trebuie să dăm dovadă de o schimbare radicală de
mentalitate față de astfel de fenomene – a spus comisarul șef Cristian
Nichitoaie -, să facem cunoscută orice neregulă sesizată, să le raportăm
imediat organelor de control, iar experții contabili trebuie să apere și să
respecte legea în acest sens”. În astfel cazuri – a arătat comisarul șef Florin
Sava – există o bază de date în care pot fi identificate cazuri de spălare de
bani pe raza municipiului Bacău, dar avocatul Dan Nițu a obseravt că sunt
destule cazuri în care astfel de infracțiuni nu sunt analizate de organele de
anchetă.
Pe
site-ul CECCAR – a precizat Constantin Păstrăv – poate fi găsit un ghid cu
privire la fenomenul spălării banilor, dar membrii Filialei Bacău a CECCAR au
primit deja pe mail-uri standardele profesionale care fac referire la fenomen.
Profesioniștii contabili au, de altfel, obligația legală a de a raporta orice
tranzacție mai mare de 15.000 de euro care pare suspectă.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu